内蒙古电投能源股份有限公司

(资料图)

             独立董事独立意见

  为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”或“公司”）

全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所

《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、电投能源《公司章程》

等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司本次董事会涉及的关联交易事项，

在审阅相关资料后，发表独立意见如下：

  一、关于霍林河坑口发电公司1号机组主机DCS及公用系统进行国产化改造

暨关联交易的独立意见

  公司向2023年第四次临时董事会提交《关于霍林河坑口发电公司1号机组主

机DCS及公用系统进行国产化改造暨关联交易的议案》。经事前核实，霍林河坑

口发电公司拟委托上海发电设备成套设计研究院有限责任公司开展1号机组主机

DCS及公用系统国产化改造项目，被委托方上海发电设备成套设计研究院有限责

任公司同受国家电力投资集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规

则》的规定，上海发电设备成套设计研究院有限责任公司为公司的关联方，故本

次交易构成关联交易。该项目符合公司发展需要，不影响公司正常经营，不存在

损害公司以及中小股东利益的情形。

  我们同意前述关联交易事项，同时我们对公司董事会在审核此项议案的召

集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》

的规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。

  独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨

查看原文公告

关键词：